Neues Geldwäschegesetz in Kraft – Meldung ans Transparenzregister: Die Checkliste für Unternehmer

Unternehmen unterliegen jetzt stark erhöhten Anforderungen an Dokumentationspflichten in Bezug auf ihre Geschäftspartner, vor allem bei Zahlungsflüssen. Neu eingeführt wurde eine Meldepflicht an das Transparenzregister – ein Verstoß kann teuer werden. Von FOCUS-Online-Experte Christian Hansen